Почему «легальный» арбитраж USDT через СНГ начал попадать под проверки банков
Российские банки усиливают контроль за схемой криптоарбитража, при которой USDT покупаются через площадки стран СНГ, затем продаются в России за наличные рубли.
При этом полученные деньги повторно заводятся в банковскую систему. Банк России видит в такой цепочке повышенные риски отмывания средств, хотя сама покупка криптовалюты за рубежом может быть полностью документирована.
Главная проблема возникает не на этапе приобретения USDT, а при продаже стейблкоинов за наличные. Документы иностранной площадки способны подтвердить происхождение криптовалюты, но не объясняют банку, откуда появились рубли у человека, который её купил.
Типичная схема строится на разнице курсов. Арбитражёр переводит деньги на криптоплощадку в Белоруссии или другой стране СНГ, приобретает USDT, а затем продаёт их в России за наличные с премией.
Читать на happycoin.club
