Отмывание денег, нарушение санкций. Binance признала нарушения и заплатит $4 млрд для урегулирования
biz.nv.uaКрупная криптобиржа Binance признала, что участвовала в отмывании денег, нелицензионных денежных переводах и нарушениях санкций.Об этом заявили в Минюсте США.Binance Holdings Limited для урегулирования расследования согласилась выплатить более $4млрд, в течение трех лет независимого наблюдателя за соблюдением требований, а также исправить и улучшить свои программы борьбы с отмыванием денег и соблюдением санкций.
Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что «Binance стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей частично из-за своих преступлений, а теперь она платит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США».
Он отметил, что через Binance террористы и люди, совершавшие насилие над детьми, получали деньги. Криптобиржа, утверждают в Минюсте США, признала, что отдавала предпочтение росту и прибыли над соблюдением законодательства США.
Binance должна была зарегистрироваться в FinCEN для обслуживания клиентов из США и предотвращать отмывание денег. Впрочем криптобиржа решила этого не делать и не запустила комплексные протоколы «знай своего клиента» и не отслеживала транзакции систематически.
Читать на biz.nv.ua