Минюст США начал новое расследование против Binance: подозрение в нарушении санкций против Ирана

news.israelinfo.co.il:

Министерство юстиции США и федеральная прокуратура Манхэттена проверяют крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance Holdings на предмет возможного нарушения американского санкционного режима.

Как сообщает агентство Bloomberg News со ссылкой на информированные источники, правоохранительные органы выясняют, допустила ли платформа проведение сделок, связанных с Ираном, не воспрепятствовав запрещенной торговой активности.Проверку соблюдения нормативно-правовых требований криптогигантом возглавляет офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) при активном участии Уголовного отдела Минюста США в Вашингтоне.

По словам источников, ключевой вопрос расследования заключается в том, допускала ли компания эти торги и транзакции точно зная, что за ними стоит Иран.На данный момент неизвестно, на каких именно операциях сосредоточили внимание прокуроры.

При этом подчеркивается, что расследование Минюста находится на этапе проверки и может завершиться без предъявления официальных обвинений.Представители Министерства юстиции США отказались от комментариев, а прокуратура Манхэттена не предоставила ответов на запросы журналистов.В свою очередь, в Binance Holdings категорически отвергают обвинения в попустительстве и заявили о жестком следовании нормативным требованиям: «Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к нарушениям санкционного режима.