Махинации с криптовалютой: полтавского депутата обвиняют в сокрытии 200 млн грн (фото)
Оперативники Службы безопасности Украины в Полтавской области вместе со следователями из полиции региона нагрянули с обысками к депутату Полтавского горсовета, которого подозревают в сокрытии средств.
Обыски также прошли у его родственников и близких. Правоохранители выяснили, что депутат и его жена имели верифицированные аккаунты на международной криптобирже, через которые получали цифровые активы, сообщили в СБУ.
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения он якобы систематически передавал большие суммы наличных в подконтрольные пункты обмена, где средства конвертировали в криптовалюту Отмечается, что фигурант умышленно не указал в электронных декларациях за 2022-2024 годы наличие у себя криптовалюты и проведенные с ней финансовые операции на сумму более 200 млн грн.
В 2025 году он якобы исправил отчетные финансовые документы и отметил наличие нематериальных активов и транзакций с ними, однако обновленные данные также не были достоверными.
Читать на focus.ua
