Криптовалютную биржу Binance вновь обвинили в отмывании денег
Криптовалютную биржу Binance и её бывшего главного исполнительного директора Чанпена Чжао вновь обвинили в отмывании денег в США.
16 августа жертвы похитителей цифровых активов подали групповой иск против Binance и Чжао в американском штате Вашингтон. Они заявили, что злоумышленники перевели украденные монеты на торговую платформу, чтобы их не могли отследить.
Таким образом, по мнению истцов, Binance и Чанпен сыграли важную роль в процессе легализации финансовых средств, полученных незаконным путём. Без таких площадок, позволяющих отмывать криптовалюту, как Binance.com, преступники рискуют тем, что рано или поздно их личности идентифицируют, отследив транзакции в блокчейне, — указано в иске. В 2023 году представители Binance и Чжао признали вину в нарушении американского закона об отмывании денег.
Биржа согласилась заплатить штраф на сумму $4,3 млрд, а Чанпена посадили в тюрьму на четыре месяца. Как полагает старший юрисконсульт блокчейн-фирмы Consensys Билл Хьюз, истцы хотят воспользоваться обвинительным приговором, вынесенным против биржи и Чжао, чтобы компенсировать убытки.
Читать на happycoin.club
