Криптовалютной бирже Bithumb грозит крупный штраф за отмывание денег
Регулятор Южной Кореи объявил о серьёзных санкциях в отношении криптовалютной биржи Bithumb за отмывание денег. Ещё в марте 2025 года биржа Bithumb прошла проверку Подразделения финансовой разведки и оштрафована на крупную сумму за нарушение законов.
Точная сумма штрафа пока официально не объявлена, но источники, знакомые с ситуацией в отрасли, утверждают, что штраф может быть равен или превысит $25 млн.
Именно такую сумму выплатила биржа Upbit финансовому регулятору Южной Кореи. Крупный штраф связан с большим количеством выявленных финансовой разведкой нарушений и их масштабу.
Среди проблем, выявленных властями в Bithumb, были случаи несоблюдения платформой протоколов по борьбе с отмыванием денег, отсутствие надлежащего процесса «знай своего клиента» (KYC).
Читать на happycoin.club
