Криптовалюта, отмытая через мосты и DEX, достигла $7 млрд

acryptoinvest.news:

В октябре, когда Elliptic опубликовала первое издание своего теперь уже годового отчета, аналитическая фирма предсказала, что средства, отмываемые через децентрализованные биржи (DEX), кросс-чейн мосты и обменные сервисы без KYC (называемые свопами монет), «вырастут до 6,5 долларов».Elliptic сегодня объявила, что, намного превысив свою первоначальную оценку, 7 миллиардов долларов «незаконных или высокорискованных средств» были отмыты с использованием «кросс-чейн и кросс-активных сервисов».Однако новый отчет Elliptic показывает, что по состоянию на июль этого года этот показатель уже достиг этой высокой отметки. «Преступники используют более сложные межсетевые методы, такие как торговля деривативами и лимитные ордера, чтобы запутать свою деятельность по отмыванию денег», — говорится в заявлении компании.В период с июля 2022 года по июль этого года Elliptic сообщила, что 2,7 миллиарда долларов было отмыто через обмен монет, мосты и DEX.Фирма также назвала главным виновником северокорейскую Lazarus Group. «Группа Lazarus является крупнейшим источником всех незаконных средств, отмываемых через кросс-чейновые мосты и третьим по величине источником всех кросс-чейновых преступлений в целом, отмыв более 900 миллионов долларов с помощью кросс-чейновых методов», — сказал Elliptic.Компания Elliptic, базирующаяся в Лондоне, специализируется на управлении рисками для организаций, занимающихся цифровыми активами, правительств и традиционных финансовых учреждений.