Криптобиржу Upbit могут оштрафовать на рекордные $131,5 млрд
Крупнейшая в Южной Корее криптовалютная биржа Upbit может быть оштрафована на сумму до 183 трлн вон ($131,5 млрд) за нарушение требований верификации «знай своего клиента» (KYC) и нормативных правил.
В ходе комплексной проверки оператора Upbit компании Dunamu, проведённой в начале этого года, подразделение финансовой разведки Южной Кореи (далее Подразделение) выявило 9,57 млн нарушений.
Большинство из них связано с неспособностью платформы подтвердить личности клиентов. В феврале 2025 года подразделение ввело первые санкции, в том числе запрет на ввод и вывод средств новыми пользователями, что фактически ограничило приток новых криптовалют на биржу.
Ведомство также добилось частичной приостановки работы некоторых сервисов Upbit на три месяца, а также уволило и объявило выговоры одному руководителю и девяти сотрудникам.
Читать на happycoin.club
