Как обычные клиенты банков попадают в базу мошенников ЦБ
coinspot.ioКлиенты банков могут неожиданно оказаться в базе данных Центробанка о подозрительных операциях, если при продаже криптовалюты покупателем окажется мошенник.
В этом случае их реквизиты будут внесены в «черный» список, что повлечет за собой ограничения на банковские операции. «Один из наиболее частых сценариев попадания в мошенническую базу — продажа криптовалюты частному лицу.
Покупателем может оказаться злоумышленник, который расплатится не своими средствами, а деньгами, похищенными у третьего лица.
Пострадавший, не зная о схеме, переводит средства продавцу криптовалюты, считая, что переводит их на безопасный счет. В результате продавец получает украденные деньги, передает активы мошеннику, а затем оказывается в черном списке», — объясняет руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.
Читать на coinspot.io
