Как Китай отмывает средства всего мира через криптовалюты: расследование Chainalysis
itc.uaКитайскоязычные сети отмывания средств (CMLN), сформировавшиеся в начале пандемии COVID-19, за несколько лет превратились в один из ключевых элементов глобальной криптопреступной инфраструктуры.
Как работают такие схемы, подробно разобрали аналитики из Chainalysis в своем «The 2026 Crypto Crime Report». По оценкам, в течение последних пяти лет через них прошло около 20% всех нелегальных криптовалютных потоков.Темпы роста этого сегмента значительно опережают другие каналы: с 2020 года объемы, проходящие через CMLN, увеличивались в 7 325 раз быстрее, чем через централизованные биржи, в 1 810 раз быстрее, чем в DeFi, и в 2 190 раз быстрее, чем в целом нелегальная ончейн-активность вне этих категорий.
Содержание В 2025 году через CMLN было отмыто примерно $16,1 млрд — это эквивалент около $44 млн ежедневно. Для обработки этих объемов использовалось более 1 799 активных кошельков.
Общий контекст также демонстрирует стремительный рост ончейн-отмывания: если в 2020 году его объем оценивался примерно в $10 млрд, то в 2025 году он превысил $82 млрд.
Читать на itc.ua
