HTX провела более $21 млрд через высокорисковые операции
coinspot.ioКриптобиржа HTX, ранее известная как Huobi Global, оказалась в центре нового расследования о переводах средств, связанных с обходом санкций и подозрительными финансовыми операциями.
По данным аналитиков Global Ledger, через площадку за последние пять лет прошло свыше $21 млрд так называемых «рискованных» активов.
Особое внимание вызвала связь с российскими потоками капитала. Из общего объема около $7,6 млрд аналитики связывают с инфраструктурой обхода санкций, которая продолжала работать даже после ограничений со стороны США, Великобритании и ЕС.
Британские санкции вывели HTX в центр внимания В мае власти Великобритании включили HTX в список компаний и сервисов, подозреваемых в содействии операциям по отмыванию средств и обходу санкционного режима.
Читать на coinspot.io
