Франция усилила проверки Binance и других криптокомпаний из-за риска отмывания денег

minfin.com.ua:

Франция ужесточает проверки на соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) среди криптовалютных бирж. Это происходит на фоне подготовки к выдаче общеевропейских лицензий, позволяющих криптокомпаниям легально работать по всему Евросоюзу, Bloomberg.Французский орган пруденциального надзора и урегулирования (ACPR) проводит контрольные мероприятия по десяткам криптобирж, которые зарегистрированы во Франции как поставщики услуг цифровых активов (PSAN).

Проверки начались в конце прошлого года.Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что среди компаний, проверяющих ACPR, есть Binance (крупнейшая в мире криптоплатформа) и французская биржа Coinhouse.В прошлом году, во время инспекции, ACPR потребовал от Binance усилить свои механизмы контроля рисков.

Это может включать увеличение штата специалистов по комплаенсу или повышение безопасности ИТ-систем.«Периодические проверки на месте являются стандартной частью надзора за регулируемыми субъектами», — заявила Binance в ответ.Инспекции ACPR преследуют цель проверить, соблюдают ли компании, имеющие регистрацию PSAN, условия борьбы с отмыванием денег и финансирование терроризма.Франция проводит эти проверки на фоне роста напряжения в ЕС по согласованию надзора за крипторинком.

Это происходит почти через десять месяцев после того, как в Евросоюзе полностью вступили в силу правила MiCA (Markets in Crypto-Assets).В прошлом месяце Франция, Австрия и Италия призвали главного регулятора финансовых рынков ЕС напрямую контролировать крупные криптокомпании и усилить требования блока, поскольку выявили отличия в том, как эти правила применяются в разных странах.Собранная ACPR информация передается французскому регулятору финансовых рынков (AMF).