Чанпэн Чжао Сша Австралия Франция Париж общество закон финансирование Binance расследование приговор Чанпэн Чжао Сша Австралия Франция Париж

Франция расследует Binance: биржу обвиняют в отмывании денег

Сейчас читают: 305
coinspot.io

Новые обвинения против Binance Французская прокуратура взялась за Binance. Следователи изучают возможное отмывание денег, налоговое мошенничество и другие нарушения.

Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год. Власти проверяют, связана ли биржа с криминальными группировками и незаконными операциями, включая финансирование наркоторговли.

Биржа отрицает все обвинения. Ее представители заявили, что «полностью отвергают претензии» и готовы защищать свою позицию. Binance под давлением регуляторов Проблемы Binance выходят за пределы Франции.

В 2023 году основатель биржи Чанпэн Чжао признал вину в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Суд приговорил его к четырем месяцам тюрьмы, а Binance пришлось выплатить штраф в $4,3 млрд.

Читать на coinspot.io
Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA