Подразделение финансовой разведки Индии обвинило крупнейшую криптобиржу Binance в том, что она не прошла регистрацию в ведомстве в соответствии с действующими в стране правилами борьбы с отмыванием денег (AML).
Из официального заявления известно, что за нарушение многочисленных правил AML Binance придётся выплатить штраф в размере 188,2 млн рупий (около $2,25 млн).
В январе 2024 года Индия приостановила доступ к иностранным криптовалютным биржам, таким как Binance, KuCoin и OKX. Власти страны заподозрили площадки в отмывании денег и потребовали от компаний обосновать их нелицензионные операции в регионе.
В марте Минфин Индии обязал все криптовалютные биржи пройти регистрацию в Подразделении финансовой разведки и соблюдать правила AML.
Читать на happycoin.club