Дубайскую биржу Shelbit обвиняют в помощи Ирану при обходе санкций
Согласно расследованию издания Reuters, криптовалютная биржа Shelbit, базирующаяся в Дубае, помогает иранским властям и компаниям в обходе санкций.
Журналисты выяснили, что с мая 2024 года через площадку прошло не менее $4 млрд, аффилированных с иранскими структурами. Shelbit, основанная выходцем из Ирана, выступала в качестве финансового хаба для сети онлайн-гемблинга из более чем 2,000 игровых платформ.
Средства, полученные таким способом, переводились на крупные биржи. Так, почти $676 млн попали на Binance, хотя последняя и отвергла это предположение.
Ведущие расследование журналисты также проследили движение денег в обратном направлении. Около $125 млн поступили из Центрального банка Ирана, большая часть из них была отправлена напрямую, а ещё $20 млн заработаны благодаря майнингу биткоинов.
Читать на happycoin.club
