Что такое требования KYC и AML в криптоиндустрии? Гайд по терминологии
Рынок криптовалют на сегодняшний день практически не регулируется на уровне банковской сферы или международных валютных и фондовых рынков.
Это создает значительные риски для обычных пользователей, поскольку схемы отмывания денег становятся все сложнее и труднее отслеживаемыми.
Поэтому было решено использовать проверенные механизмы для предотвращения отмывания денег, такие как KYC и AML. AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер, направленных на выявление и предотвращение фактов мошенничества и отмывания денег.
Эти процедуры включают проверку всех операций и транзакций, что помогает предотвратить финансирование терроризма. AML широко применяется в банковской сфере и показал свою эффективность, поэтому эти принципы были адаптированы и для операций с криптовалютой.
Читать на cryptovod.ru
