Chainalysis способствовала блокировке на иранских кошельках $344 млн USDT
Ужесточение санкций по отношению к криптосектору Ирана получило новый виток за счёт крупной заморозки стейблкоинов USDT. В сообщении от 27 апреля аналитической компании Chainalysis сообщается, что изъятие $344 млн в USDT было проведено после анализа большого числа транзакций с участием брокеров, посреднических кошельков и маршрутизации в блокчейне.
В результате Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в свой санкционный список два криптокошелька, связанных с Центральным банком Ирана. Иранские сети цифровых активов обеспечивают критически важную финансовую инфраструктуру, необходимую для отмывания миллиардов долларов, полученных с помощью судов теневого флота, Корпусу стражей исламской революции и связанным с Ираном террористическим организациям по всему региону, — считают в Chainalysis. Специалисты Chainalysis выявили транзакции со стейблкоинами, имеющими отношение к Ирану.
И помог им в этом гражданин Ирана Бабак Мортеза Занджани, опубликовавший документы с криптокошельками, которые, по его утверждению, связаны с Центральным банком Ирана.
На основании этого в Chainalysis решили, что эти материалы указывают на то, что брокер помогал режиму покупать стейблкоины за фиатную валюту.
Читать на happycoin.club
