Голландия закон банк криптобиржа Центробанк Bybit Голландия

Центробанк Нидерландов оштрафовал Bybit на $2,4 млн за нарушения в работе

Сейчас читают: 851
happycoin.club

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал криптобиржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за предоставление услуг гражданам страны без необходимой регистрации со 2 октября 2020 по 15 сентября 2023 года.

Bybit не зарегистрировалась в DNB в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который требует от поставщиков криптоуслуг «отслеживать и предотвращать незаконные финансовые потоки».

Требование об обязательной регистрации власти Нидерландов ввели в мае 2020 года. По мнению DNB, его несоблюдение со стороны Bybit не только противоречит закону, но и мешает компании сообщать о подозрительных транзакциях. Компания Bybit не смогла сообщить о подозрительных транзакциях в отдел финансовой разведки Нидерландов в период несоблюдения требований, —говорится в заявлении De Nederlandsche Bank. В DNB также сообщили, что размер штрафа определялся с учётом серьёзности и продолжительного несоблюдения требований со стороны криптобиржи.

Однако он был снижен, так как Bybit приложила усилия, чтобы устранить нарушение. Так, биржа перевела своих клиентов из Нидерландов в местную партнёрскую фирму SATOS B.V.

Читать на happycoin.club
Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA