Россия Украина Сша Нигерия Кндр общество закон Binance санкции налоги CEO Россия Украина Сша Нигерия Кндр

Цена Toncoin установила исторический максимум, Binance намерена открыть штаб-квартиру: что нового на рынке

Сейчас читают: 358
minfin.com.ua

Главное на рынке криптовалют.Минфин США опасается, что террористические группировки и подсанкционные контрагенты увеличат использование криптоактивов для обхода санкций.

Об этом заявил замминистра Адевале Адейемо в рамках выступления в Сенате.«Наша проблема состоит в том, что злонамеренные субъекты все чаще находят способы скрыть свою личность и перемещать ресурсы с помощью виртуальных активов», — заявил Адейемо.Замминистра финансов привел несколько примеров.

В частности, к злонамеренным субъектам он отнес РФ и Северную Корею.Также он заявил, что иранское военное подразделение Силы «Кудс» (организация, признанная террористической) присылала криптовалюту ХАМАС и «Палестинскому исламскому джихаду» (организации, признанные террористическими) в Секторе Газа.В своем выступлении Адейемо отметил, что действия Минфина по блокированию таких финансовых потоков имели определенный успех, однако правоприменение необходимо усилить.«Хотя мы по-прежнему считаем, что террористы предпочитают традиционные финансовые инструменты, мы опасаемся, что без действий Конгресса по предоставлению нам необходимых полномочий использование указанными субъектами криптоактивов будет только расти», — подчеркнул политик.Он сослался на три предложенных реформы, нацеленные на усиление надзора, а именно:В понедельник, 8 апреля, суд в Нигерии рассмотрел жалобу вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн.

Об этом DL News.Топменеджер не признал свою вину и заявил о нарушении своих прав. Сторона защиты также настаивает, что она не должна нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии.Однако суд отклонил

Читать на minfin.com.ua
Сайт cryptos.tv - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Ещё по этой же теме

Трендовые новости

DMCA