Block Джека Дорси заплатит $40 млн по делу NYDFS о нарушениях AML
coinspot.ioНью-Йоркский финрегулятор выявил существенные недостатки в системе борьбы с отмыванием денег у компании Block Inc., основанной Джеком Дорси и ранее известной как Square.
В результате Block согласилась выплатить $40 млн штрафа по итогам проверки, проведённой Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Поводом для санкций стали серьёзные нарушения в политике AML — особенно в сервисе Cash App, через который пользователи могли совершать сделки с биткоином.
Regtech не успел за ростом: нарушения на фоне масштабирования В официальном приказе NYDFS указано: программа AML в Block не учитывала масштаб и сложность бизнеса после бурного роста. «Функции комплаенса должны расти вместе с бизнесом», — заявила Адриенн Харрис, суперинтендант NYDFS. «Cash App рос стремительно, но без надёжного контроля.
Читать на coinspot.io
