Биржа TokenSpot перевела более $950 млн структурам Grinex, Garantex и A7
Великобритания включила киргизскую криптобиржу TokenSpot и канадскую Xeltox Enterprises, связанную с Cryptomus и Heleket, в новый пакет санкций против инфраструктуры, которую Лондон подозревает в обслуживании российских финансовых потоков.
Решение последовало через два дня после публикации TRM Labs о том, что её блокчейн-аналитики пришли к выводу, что TokenSpot использовала общую инфраструктуру с уже находящейся под санкциями Grinex и перечислила более $950 млн структурам Grinex, Garantex и сети A7.
В официальном санкционном уведомлении TokenSpot указана как компания из Киргизии. В отношении Xeltox британские власти отмечают, что она владеет Cryptomus, а связанная деятельность продолжалась через Heleket.
Именно поэтому Cryptomus и Heleket в данном случае фигурируют не как две отдельные санкционные компании, а как наименования и сервисы, связанные с одной Xeltox Enterprises.
Читать на happycoin.club
