«Бинанс и Тококрипто совместно с индонезийскими правоохранительными органами выявили крупное мошенничество с криптовалютами, изъяли 20 тысяч долларов»
ChainCatcher сообщает: Индонезийское уголовное расследование (Bareskrim) совместно с биржей Binance и Tokocrypto провели операцию по задержанию участников крупного мошенничества, выявили несколько подозреваемых и изъяли несправедливо заработанные 200 000 долларов. Барескрим начал расследование по делу о мошенничестве с использованием криптовалютных бирж. После проверки стало ясно, что одна из бирж была частью масштабной мошеннической схемы. В ходе расследования задержаны лица, управлявшие поступившими откраденными средствами. При обыске у подозреваемых было обнаружено около 50 мобильных телефонов, местные банковские карты и приложения банков.
Они отказались сотрудничать, когда их спрашивали о криптовалютных кошельках, под их контролем. По результатам анализа доказательств, сотрудники Барескрим выявили адреса кошельков, вероятно, контролируемых подозреваемыми, и обнаружили поддерживающие данные в их переписке (в частности, в Telegram). Скриншоты чатов демонстрируют несколько ключевых адресов кошельков, что дальше связывает подозреваемых с мошенничеством. Барескрим уже задержал участников, управлявших похищенными средствами.
Читать на cryptowiki.ru