Binance, Tether, OKX и Chainalysis заморозили $50 млн в рамках расследования мошеннической схемы
coinspot.ioКрупные криптокомпании Binance, Tether, OKX и Chainalysis — объединились с правоохранительными органами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и помогли заблокифровать почти $50 млн, связанных с мошеннической схемой «pig butchering» (дословно — откорм перед убоем).
Эта афера широко распространена в Юго-Восточной Азии и ежегодно наносит ущерб на миллиарды долларов. Как удалось отследить средства График Chainalysis, показывающий поток средств от жертв к мошенникам По данным Chainalysis, расследование длилось весь 2024 год и завершилось заморозкой $46,9 млн в USDT.
Команда использовала инструмент Crypto Investigations Solution, чтобы выявить адреса, связанные с мошенниками. Было установлено 19 адресов, на которые жертвы переводили деньги.
Средства от восьми кошельков жертв попали в «консолидационный» кошелек, а затем распределились на три промежуточных и пять финальных адресов.
Читать на coinspot.io
