БЭБ разоблачило схему с криптовалютой и оборотом 23,5 млрд гривен
ru.slovoidilo.uaПравоохранители разоблачили и обезвредили преступную организацию, которая использовала «конвертационный центр» для легализации и вывода теневых средств через криптовалютные операции.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.По данным следствия, ежемесячный оборот нелегальной финансовой схемы составлял около 500 млн гривен.
Всего через организованную систему провели операции на 23,5 млрд грн.Для сокрытия происхождения денег участники схемы использовали операции с криптовалютой.
По предварительным оценкам, из-за деятельности «конвертационного центра» государственный бюджет недополучил около 3 млрд грн налогов.В рамках расследования детективы Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством прокуроров ОГП провели 50 обысков.Во время следственных действий правоохранители изъяли значительные суммы наличных средств.Участникам преступной организации уже сообщили о подозрении.
Читать на ru.slovoidilo.ua
