Аналитики Elliptic раскрыли незаконные операции биржи Huione Guarantee
В отчёте, опубликованном в среду, блокчейн-детективы аналитической фирмы Elliptic сообщили об обнаружении операций по отмыванию денег, которые проводились на камбоджийской торговой площадкой Huione Guarantee.
По их данным, с момента запуска в 2021 году криптокошельки, связанные с Huione Guarantee и пользователями биржи, получили по меньшей мере $11 млрд. Не все эти транзакции могут быть однозначно связаны с мошенничеством или другой незаконной деятельностью.
Однако характер деятельности на Huione Guarantee говорит, что большая часть операций может быть незаконной, — говорится в отчёте. Сыщики утверждают, что торговая площадка превратилась в «притон преступности», поскольку клиенты могут использовать сервис для обмена мгновенными сообщениями.
В Elliptic настаивают, что в Huione игнорирует тот факт, что её пользователи «явно предлагают услуги по отмыванию денег», рекламируют схемы «сексуальной эксплуатации» и продают вредоносное программное обеспечение.
Читать на happycoin.club