$676 млн из Ирана ушли на кошельки Binance: что нашло расследование Reuters
Нелицензированная биржа Shelbit из Дубая, по данным расследования Reuters, стала узлом крупной схемы обхода санкций против Ирана. На кошельки Binance с адресов, связанных с Shelbit, ушло не менее $676 млн после мая 2024 года.
Сама биржа обработала как минимум $4 млрд, соединяя иранскую сеть азартных игр, центробанк страны и структуры, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Что нашло расследование Reuters о бирже Shelbit Shelbit управлял иранский эмигрант Сиаваш Кайванпур, а операции она начала примерно в мае 2024 года. Через биржу прошло не менее $4 млрд — к такому выводу пришли две независимые аналитические компании и исследователь Рич Сандерс, изучившие данные блокчейна и поделившиеся ими с Reuters.
Клиентами Shelbit была сеть из более чем 2,000 сайтов с азартными играми на фарси. Их продвигали иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари, и десятки миллионов долларов от этих сайтов удалось проследить до Shelbit.
Читать на 2bitcoins.ru
