Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.
Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance стала объектом расследования Министерства юстиции и Налогового управления США, пишет Bloomberg.
Власти проверяют Binance на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. По словам источников, следователи запросили информацию у лиц, знакомых с подробностями деятельности Binance. Одновременно Bloomberg отмечает, что на текущем этапе Binance не обвиняется в правонарушениях, а расследование может ни к чему не привести.
«Мы со всей серьезностью относимся к своим юридическим обязанностям и взаимодействуем с регуляторами и правоохранителями на принципах сотрудничества, – заявила представитель пресс-службы Binance, добавив, что они не комментируют конкретные дела. – Мы приложили немало усилий к созданию надежной программы правового соответствия, включающей в себя принципы противодействия отмыванию денег и инструменты, которыми пользуются финансовые учреждения для определения и решения проблемы подозрительной активности».
Huobi запустила венчурное подразделение с капиталом в…
В расследовании принимает участие отдел Минюста по целостности в банковской отрасли, занимающийся сложными делами, которые имеют отношение к финансовым компаниям, а также прокуратура Сиэтла. Один из источников заявил, что налоговики интересуются деятельностью Binance на протяжении нескольких месяцев, причем их интерес охватывает как клиентов биржи, так и ее сотрудников.
В марте стало известно о предполагаемом расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении Binance касаемо того, позволяет ли она американцам торговать деривативами в обход закона. Сама компания утверждает, что блокирует доступ из США к своему сайту и использует продвинутые технологии для выявления признаков отмывания денег и другой противоправной активности при осуществлении транзакций.
Предполагается, что Минюст тоже будет изучать меры, принятые Binance для ограждения американцев от торговли. Знакомый с деятельностью Binance источник заявил, что до открытия подразделения Binance.US им рекомендовали пользоваться VPN, чтобы не раскрывать свое местоположение и продолжать пользоваться биржей. В самой компании утверждают, что никогда не давали таких рекомендаций, поскольку «это всегда противоречило нашим принципам».
«Сегодня столько панических сообщений. Для одних это возможность, для других – боль», – написал CEO Binance Чанпен Чжао в связи с последней публикацией. Похожим образом он отреагировал на мартовское сообщение Bloomberg о расследовании CFTC.
Источник: cryptocurrency.tech
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…