На последнем дыхании: В Индии арестован глава азиатского департамента BitConnect

Стоимость BCC составляет $0,67, тогда как после закрытия проекта монета торговалась по цене выше $300.

Управляющий менеджер BitConnect в Индии Дивеш Дарджи (Divyesh Darji) арестован в аэропорту Дели после возвращения из Дубай. Его обвиняют в хищении миллионов долларов у инвесторов и попытках найти финансовое убежище во время правительственной кампании демонетизации. Предполагается, что именно Дарджи возглавляет азиатское подразделение скама с миллионными инвестициями.

Возглавляемая Дарджи компания зарегистрирована в Великобритании, но в ходе расследования удалось обнаружить, что все управление осуществлялось из небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Небоскреб Бурдж-Халиф является одним из самых высоких в мире, который еще называют Вавилонской башней. Его официальное открытие состоялось в 2010 году.

В полиции штата Гуджарат объясняют, что Дарджи жил в Дубае. Ордер на его арест был выписан заранее, когда он вылетел из Дубай и направлялся в Ахмедабад, город в индийском штате Гуджарат. BitConnect появилась в 2016 году, а в 2017 году была выпущена монета Bitconnect (BCC). Проект оставался активным до начала этого года. Дарджи проводил семинары, различные тематические мероприятия в Индии и других странах, обещая инвесторам, вложившим денежные средства в BCC, ежедневную процентную ставку в размере 1% от вклада. На момент закрытия деятельность компании стоимость одной монеты достигла $362.

По информации, предоставленной Bitcoin.com, компания то была зарегистрирована в Великобритании, но индийский офис находился в штате Гуджарат – в городе Сурат. Сразу же после демонетизации были запущены монеты BitConnect. Для продвижения достаточно нового и еще не пользующегося доверием масс продукта компания завлекала обещаниями выплачивать ежемесячные проценты по вкладу в размере 60%. К тому же, активно использовалась стратегия реферального маркетинга, предполагающая распространение информации через социальные сети пользователей – активных вкладчиков.

В октябре 2017 года премьер-министр Индии Нарендре Моди объявил о проведении демонетизации, в рамках которой из обращения отзывались банкноты по 500 и 1 000 рупий. Подобные купюры после 30 октября более не являлись законным средством платежа, несмотря на то, что большинство индусов получали заработную плату в банкнотах по 500 и 1 000 рупий. Демонетизация была связана с отзывом почти 86% банкнот, находящихся в обращении, поэтому в стране начался настоящий хаос.

Моди преследовал благородную цель – ликвидировать находящиеся в обращении поддельные банкноты, что позволило бы занять активную позицию в борьбе с финансовым терроризмом. После того, как страну накрыла волна недовольства, власти Индии объяснили, что этот шаг, так называемая демонетизация, является постепенным переходом Индии от фиата до цифровых денег.

10 сентября TradeSatoshi проведет делистинг монеты BCC. Это последняя криптовалютная биржа, которая удалит цифровую монету из собственного котировального листа. Тем не менее, в начале августа BCC неожиданно появилась на новой неизвестной бирже — PalintanX. Кстати, Тревон Джеймс, запостивший на своей Twitter-страничке информацию о листинге BCC, уже 14 сентября даст показания американском регулятору SEC по делу о BitConnect. Джеймс является активным промоутером BitConnect.