В недавнем отчете, составленном биткоин-аналитиками FDD (Foundation for Defense of Democracies), а также специалистами криминалистической биткоин-компании Ellicit сообщается о том, что на отмывание финансовых средств приходится менее 1% всех биткоин-транзакций.
Данные в отчете, составленном с целью анализа оборота средств, а также определения уровня угрозы отмывания средств, свидетельствуют о том, что отмывание денег не является существенной проблемой, на которой критики криптовалюты активно заостряют внимание.
В документе говорится о том, что количество замеченных сделок, в которых биткоин использовался в целях отмывания средств, незначительное. Основными ресурсами, где возможно отмывание средств посредством конвертации биткоина в иные валюты, являются так называемые теневые рынки, которые имеют сходство с Silk Road или AlphaBay.
Кроме того, в отчете отмечается, что наибольшее количество незаконных финансовых транзакций с участием биткоина было зафиксировано на территории стран Европейского Союза. Примечательно, что это число в пять превышает количество нелегальных биткоин-транзакций в Северной Америке.
Эксперты отметили в отчете, что наиболее эффективным методом для борьбы с подобного рода нелегальной деятельностью может стать лишь ужесточение мер ответственности. В документе утверждается, что единственным способом справиться с проведением незаконных транзакций является увеличение степени интенсивности правового регулирования представителями финансовых органов всех юрисдикций в области борьбы с отмыванием финансовых средств.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…