Мошенники украли не менее 2 миллионов долларов в виде криптовалют у пользователей, желающих купить медикаменты, в том числе маски и лекарства, продавая им товары, которых у них никогда не было.
По данным CoinDesk, компания по безопасности блокчейнов AnChain.AI работала программу с неназванным «аффилированным правоохранительным органом» Азии, чтобы отследить криптовалюту на миллионы долларов, украденную у тех, кто хотел купить расходные материалы в условиях наступившего коронавирусного кризиса.
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток прокомментировал это так:
«Преступники используют страх и неуверенность, порожденные COVID-19, чтобы обогатиться на невинных гражданах, которые стремятся защитить не только свое здоровье, но и благосостояние своих близких».
Стивен Янг, директор по маркетингу AnChain.AI, отметил, что некоторые из этих преступных схем были созданы с привлечением криптовалют. Мошенничество было нацелено для тех, кто ищет в условиях дефицита труднодоступные медицинские принадлежности. По версии правоохранительных органов, мошенники используют определенный шаблон.
Они реализуют товары через надежные платформы электронной коммерции, например, Amazon и eBay, а также в социальных сетях. Затем они привлекают жертв их с этих платформ, заключают сделки через платформы обмена сообщениями и принимают платежи в криптовалюте.
Затем мошенники печатают поддельные товарные декларации, чтобы обмануть жертву, заставляя их поверить, что они отправили припасы. Как правило, покупателям ничего не приходило, но в некоторых случаях мошенники отправляли покупателям пустые коробки.
Большинство платежей принимаются в стабильной монете Tether (90%), а биткоин (5%) и эфир (2%) отстают в качестве способов оплаты. Ян добавил:
«Они отмывают деньги с помощью большого количества «прыгающих» и «сквозных» адресов или используют тумблеры и микшеры, прежде чем ликвидировать средства через биржи».
Мошенники первоначально работали с азиатскими странами, но распространились и на другие страны по всему миру. По словам AnChain, украденные средства в конечном итоге возвращаются в Азию. Чтобы оставаться в безопасности, покупателям рекомендуется покупать товары только на надежных торговых площадках и никогда не заключать сделки с помощью приложений для обмена сообщениями. Руководитель Интерпола посоветовал покупателям проверить, имеют ли они дело с «законной, уважаемой компанией».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…