Мошенники присвоили себе $4,3 миллиарда в криптовалютах в 2019 году

В прошлом году более 4,3 миллиарда долларов в цифровых валютах были украдены в результате различных криптографических мошенничеств, согласно последнему исследованию Chainalysis.

Согласно данным нью-йоркского исследовательского агентства, большинство мошенничеств были связаны со схемами Понци, включая мошенничества PlusToken и OneCoin.

«Подавляющее большинство из этих 4,3 миллиардов долларов пришлось на две крупномасштабные схемы Понци, без которых преступления в целом составилои бы только 0,46% всей криптовалютной деятельности», – отмечает фирма.

«Мошенники пользуются уникальным свойством криптовалюты, о котором в настоящее время говорят почти все: они спекулируют на том, что именно у криптовалют есть потенциал для «быстрого обогащения».

Несмотря на то, что в 2018 году количество мошеннических случаев сократилось, в прошлом году их число утроилось, превысив 4,3 миллиарда долларов, что привело к обману миллионов жертв по всему миру.

Помимо схем Понци, этому способствовали продажи фальшивых токенов, фишинг, шантаж и фальшивые микшеры.

«Свыше 2,4 миллионов долларов индивидуальных переводов было сделано в схемы Понци, и эта цифра становится еще более невероятной, когда вы понимаете, что приведенные выше цифры отражают только шесть отдельных схем Понци в 2019 году», – говорится в отчете.

Фирма также указала, что эта цифра основана на данных известных и раскрытых схем Понци, а это означает, что в действительности эта цифра может возрасти.

В отчете говорится, что в среднем перевод жертв на схемы Понци составил в криптовалютах около 1,676 долларов, уступая лишь 4,188 долларам, которые жертвы переводили на счета тех, кто проводил поддельные продажи токенов.

«Мошенники обещают огромную, небывалую прибыль тем, кто инвестирует в их поддельные компании, убеждая жертв вкладывать значительные суммы в надежде на большие выплаты», – заявили в агентстве.

Фирма также установила, что мошенники в основном полагаются на биржи, чтобы обналичить их незаконные средства, поскольку 57,6% этих незаконно полученных цифровых валют были ликвидированы на криптобиржах.

Помимо мошенничеств, рынки даркнета продали криптовалюту на сумму более 790 миллионов долларов в прошлом году, превысив показатель прошлого года на 600 миллионов долларов.