приводит фирма Xrplorer. По ее наблюдениям, 60% активов поступило на кошельки мошенников с биржи Coinbase, еще 25% – с личных кошельков пользователей. Биржу Binance аналитики называют основным каналом отмывания преступных доходов. Предположительно, через нее было пропущено 508 000 из 839 000 отмытых XRP. Вторым по популярности сервисом для этого оказался NiceChange с 273 000 XRP. При этом на долю пользователей Binance пришлось всего 2-3% от отправленных мошенникам средств. Фейковые раздачи криптовалюты проводятся от имени известных компаний или участников технологической отрасли. Инвесторам предлагается отправить перевод на указанный адрес, чтобы приумножить свои активы, однако никаких обратных транзакций после этого они не получают. CEO Xrplorer Томас Силкьер призвал Coinbase и другие биржи активно предупреждать пользователей о последствиях их действий, если они пытаются отправить транзакцию в адрес подтвержденного скама. Компания пытается отмечать такие адреса, прежде чем мошенники выведут активы, что воспрепятствует их возврату полноправным владельцам. «Мы недоумеваем из-за того, как мало готовы делать большинство бирж для защиты своих пользователей и очистки этого пространства. Любая незаконная активность вредит всем!» – пишет Xrplorer. Ранее эмитировавшая XRP компания Ripple подала в суд на YouTube, обвинив видеохостинг в том, что он не принимает достаточных мер для предотвращения вреда ее репутации и убытков инвесторов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…