Мошенник из Лас-Вегаса украл $11 миллионов в криптовалютах через схему Понци

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что подала гражданский иск в окружной суд США по округу Невада, обвиняя Дэвида Гилберта Саффрона из Лас-Вегаса, а также его компанию Circle Society, Corp. в мошенничестве, вымогательстве и незаконном присвоении средств.

Сообщается, что дело касается схемы бинарных опционов стоимостью 11 миллионов долларов, которую Саффрон осуществлял через Circle Society. Суд издал постановление о замораживании активов, контролируемых подозреваемым и его компанией после подачи заявления.

«Цифровые активы и другие товары 21-го века имеют большие перспективы для нашей экономики», – заявил председатель CFTC Хит П. Тарберт.

«Мошеннические схемы, подобные заявленным в данном случае, не только обманывают невинных людей и лишают их с трудом заработанных денег, но и угрожают подорвать довери потребителей к этим новым и инновационным рынкам. Америка должна быть лидером в этом пространстве, и мы добьемся успеха только в том случае, если эти рынки будут честными».

С декабря 2017 года по настоящее время Саффрон и его компания собрали не менее 11 миллионов долларов США в биткойнах и долларах США для обмена внебиржевых бинарных опционов на пары форекс и криптовалюты. Согласно жалобе, они запросили средства как минимум от четырнадцати инвесторов для участия в пуле, управляемом Circle Society, организацией, созданной Саффроном для этой цели, выдвигая ложные заявления о своей предполагаемой торговой авторитетности и гарантируя доходность до 300%.

CFTC обнаружил, что вместо использования средств для торговли бинарными контрактами, как и было обещано, активы были незаконно присвоены, в том числе путем хранения денег участников пула в личном кошельке криптовалюты Саффроном и использования средств для оплаты работы других участников схемы, что является отличительной чертой Понци. Саффрон и сотрудники его компании также обвиняются в предоставлении ложной информации с целью объединения участников мошенничества для сокрытия незаконного присвоения их фонда.

CFTC добивается от суда полной реституции обманутых инвесторов, выдачи незаконных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянных торговых запретов и судебного запрета на будущую деятельность компании. Тем не менее, контролирующие органы предупредили предполагаемых жертв о том, что распоряжения о реституции могут не привести к полному возврату их средств, поскольку у обвиняемого может не быть достаточного числа средств или активов, чтобы выплатить их полностью.