Криптовалютная биржа Binance оказалась в центре сразу нескольких регуляторных скандалов. Недавно стало известно, что польский финансовый регулятор опубликовал предупреждение о рисках, связанных с Binance. Похожие меры уже приняли в Великобритании, Японии, Таиланде, Канаде. На Каймановых островах против биржи вообще возбудили дело.
По словам Чэня Лиминя, финансового директора и руководителя департамента торговых операций ICB Fund, текущие претензии к Binance, а также слухи о том, что компанией уже заинтересовалась американская комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), стоит воспринимать как шаг в сторону легитимизации индустрии цифровых активов.
«Binance могли выбрать в качестве ориентира, на котором будут отрабатываться новые правила игры. Прежде в таком качестве выступала BitMEX — уголовное преследование основателей которой стало сигналом необходимости внедрения и следованию самим высоким AML/CFT-стандартам», — считает эксперт.
Binance — крупнейшая торговая платформа по объему торгов. Компания сделала ставку на качественный сервис, широкую продуктовую линейку и защиту средств пользователей, в том числе за счет так называемого SAFU-фонда. Быстрая экспансия усилила эффект. По словам Лиминя, успех биржи во многом обусловлен глобальным охватом сообщества криптопользователей.
Однако это преимущество сильно раздражает регуляторов, которые не имеют прямых рычагов влияния на биржу. Согласно последнему отчету FATF, лишь 58 из 128 юрисдикций внедрили стандарты регулирования криптоиндустрии. Во многих странах власти еще окончательно не сформулировали свою позицию и не разобрались, какие рычаги использовать для криптовалютных компаний. Поэтому они вынуждены давить на них косвенно, через посредников.
«К примеру, в Великобритании запрещена торговля криптодеривативами, но ее резиденты (а их 2,2 млн) могут свободно открыть счет на этой платформе и обойти эти ограничения. В результате власти, возможно, негласно вынуждены давать распоряжения местным банкам не проводить связанные с криптовалютной биржей платежи», — поясняет финансовый директор ICB Fund.
Новости о регуляторных преследованиях и даже о том, что банки, включая Barclays, блокируют платежи на счета Binance, никак не повлияли на стоимость нативного токена криптовалютной биржи.
Скорее всего, рынок не сомневается в способности Binance урегулировать претензии властей и найти выход из сложившейся ситуации, считает эксперт.
«Возможно, ситуация изменится, если Binance столкнется с претензиями властей США. Но они не озвучены и у криптовалютной биржи есть время для того, чтобы PR- и GR-специалисты смогли поддержать ее реноме».
Недавно Binance внедрила решение CipherTrace Traveler для выполнения Travel Rule от FATF. Штат компании пополнили высококвалифицированные специалисты по соблюдению нормативных требований, в том числе экс-сенатор США и бывший исполнительный секретарь самой FATF.
Источник: cryptocurrency.tech
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…