Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также многочисленных нынешних и бывших должностных лиц страны в торговле наркотиками. Якобы они наводнили наркотиками американский рынок, а для сокрытия транзакций использовалась криптовалюта.
Служба внутренней безопасности США (HSI) обнаружила, что значительное число высокопоставленных чиновников Венесуэлы были вовлечены в незаконную деятельность с 1999 года. Среди них президент Николас Мадуро, вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам, министр обороны и главный судья Верховного суда.
Более двадцати лет они выступали лидерами пресловутого «Картеля солнц». Их целью являлось не только получение финансовой выгоды и расширение своей власти, но и наводнение американского рынка наркотиками.
В течение нескольких лет картель внедрял новые методы платежей и, в конечном итоге, обратил внимание на криптовалюты. Исполняющая обязанности исполнительного директора HSI Алиса Эрихс рассказала об использовании цифровых активов и усилиях агентства по пресечению любой незаконной деятельности:
В заявлении, однако, не указывается, какие именно криптовалюты использовал картель в течение многих лет.
The post appeared first on .
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…