Министерство юстиции США попросило федеральные ведомства перестать благодарить биржу криптовалют Binance за помощь, оказываемую им в расследованиях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
В частности, такие уведомления получили Федеральное бюро расследований, Секретная служба, Налоговое управление и другие. Как отмечает Bloomberg, это очередной признак обострения отношений между американскими властями и крупнейшей криптовалютной биржей.
В электронном письме говорится, что Binance по закону обязана сотрудничать с правоохранительными органами, поэтому благодарить ее за оказываемую поддержку нет необходимости. Регуляторы неоднократно обращали внимание на использование криптовалют в противоправной деятельности, от отмывания денег до наркоторговли и финансирования терроризма, и связывались с Binance в рамках расследований. Биржа, однако, сама попала в поле зрения Минюста, Налогового управления и других ведомств, из-за чего их предполагаемые партнерские отношения выглядят «странно». Расследование в отношении Binance затрагивает вопросы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, сообщал ранее Bloomberg.
Binance предоставила изданию множество писем от государственных ведомств, например от следователей из Великобритании, которые благодарят ее за помощью в расследовании дела о распространении наркотиков. Налоговое управление США также отправляло компании похожую благодарность.
«С огромной признательностью направляю вам эту письменную благодарность за оказанную поддержку в нашем расследовании», — говорится в одном из таких писем. Во многих случаях правоохранители обещают продолжить «коллаборацию» с Binance.
Binance сама неоднократно указывала на свою роль в расследовании преступлений и подчеркивала факт «взаимодействия» между ней и правоохранителями.
«Полученные нами письма с признанием нашей помощи говорят сами за себя», — заявил представитель биржи.
Детектив отдела полиции в Калифорнии Роберт Гонзалес сообщил, что компания сама направила ему черновик письма с благодарностью, которое он подписал после некоторых изменений. Он также подтвердил, что биржа сотрудничает с властями по мере необходимости. Бывшие федеральные следователи говорят, что им еще не доводилось сталкиваться с подобными попытками добиться признания частной компанией, и задаются вопросами о ее мотивах.
Бывший сотрудник отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Кен Джозеф заявил, что находящиеся под следствием компании действительно иногда ссылаются на оказанную властям в прошлом помощь, пытаясь таким образом избежать или снизить размер взысканий.
Источник: cryptocurrency.tech
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…