отчету Управления генерального инспектора Министерства юстиции США, аудит «приносящих доход тайных операций» DEA показал, что ведущее федеральное агентство плохо справляется со своими задачами, когда дело доходит до криптовалютных операций.
В частности, DEA занимается борьбой с наркоторговлей и отмыванием денег через криптовалюты. Согласно отчету Минюста США, агентство сталкивается с трудностями и в других направлениях работы, однако проблемы с криптовалютными операциями встречаются чаще всего.
«Работа DEA в отношении деятельности, связанной с криптоактивами, была недостаточно качественной из-за неадекватного управления штаб-квартирой, отсутствия внутренних правил, неадекватных процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора за агентами и отсутствия обучения персонала работе с цифровыми активами», – говорится в отчете. Некоторые из этих проблем связаны с нестандартностью процесса отмывания денег через криптовалюты, который включает в себя «сложно прогнозируемые комиссии и высокие колебания цен криптоактивов». Это осложняет работу агентства, так как выходит за рамки традиционных схем.
Согласно отчету, DEA недостаточно хорошо приспособилось к работе с новыми механизмами. Агентство настолько плохо вело учет операций, связанных с криптовалютами, что аудиторы с трудом могли сопоставить информацию о транзакциях с конкретными действиями преступников.
Еще в 2015 году агент DEA, расследовавший дело Silk Road, обвинялся в краже BTC и мошенничестве, а в 2017 году он признался в краже BTC, эквивалентных $700 000. Министерство обеспокоено тем, что после этого инцидента DEA не внедрило дополнительный внутренний контроль расследований, касающихся криптоактивов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…