Глава крупного подразделения финансовой разведки Мексики пожаловался на то, что в местных правоохранительных органах имеется только четверть персонала, необходимого для борьбы с отмыванием криптовалюты картелями.
Власти Мексики сообщают о росте использования криптоактивов для отмывания средств преступными синдикатами в Латинской Америке.
В отчете Reuters от 8 декабря глава отдела финансовой разведки министерства финансов Мексики Сантьяго Ньето описал, как картели используют криптовалюту для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности.
Нейто утверждает, что латинские картели обычно вкладывают свои незаконно полученные доходы на различные банковские счета в размере менее 7500 долларов — порог, который побуждает банки отмечать транзакцию. Затем средства используются для создания множества небольших количеств BTC, которые затем можно без проблем переводить через границу.
Закон 2018 года предписал зарегистрированным криптовалютным торговым платформам сообщать о переводах, превышающих 56000 мексиканских песо (примерно 2800 долларов США). Местные власти надеются, что это поможет им отреагировать на использование организованной преступностью цифровых активов.
Арест торговца людьми Игнасио Сантойо в апреле 2019 года был приписан закону, при этом власти установили, что Сантойо и его сестра приобрели BTC на сумму более 22000 долларов на местной бирже Bitso.
Гектор Ортис, обвиняемый лидер мексиканского синдиката Bandidos Revolution Team, был арестован аналогичным образом после того, как правоохранительные органы установили, что он потратил «десятки тысяч долларов» в биткоинах — это дало следователям повод отследить его местонахождение по данным мобильного телефона.
Однако Роландо Росас, глава отдела кибер-расследований мексиканской прокуратуры, сказал агентству Рейтер, что правоохранительным органам не хватает ресурсов, необходимых для борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалюты. Он сказал, что в подразделении работает 120 сотрудников — примерно четверть того, что требуется, — и оно изо всех сил старается не отставать от 1033 предупреждений о пороге биткойнов, которые были активированы на зарегистрированных торговых платформах в этом году.
Примерно 98% транзакций было зарегистрировано Volabit — биржей, работающей в картеле нового поколения Халиско, или CJNG, в домашнем штате Халиско. Генеральный директор Volabit Томас Альварес сказал Reuters:
В январе в отчете Агентства по борьбе с наркотиками США отмечалось снижение объема изъятий твердой валюты с 741 миллиона долларов в 2011 году до 234 миллионов долларов в 2019 году, а также предполагалось, что организованные преступные группировки теперь используют криптоактивы для обеспечения большей части своей деятельности по отмыванию денег.
Статья Мексика старается не отставать от картелей, использующих крипту, взята с сайта AcryptoInvest
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…