47-летний швед был приговорён к 15 годам тюремного заключения за обман криптовалютных инвесторов и кражу 16 миллионов долларов в цифровых активах. Об этом отчитались в Министерстве юстиции США. Роджер Нильс-Йонас Карлссон признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Карлссон купил роскошные дома, скаковую лошадь и курорт в Таиланде после того, как потенциальные инвесторы вложили деньги в его схему под названием «Eastern Metal Securities». Рассказываем о необычной схеме обмана подробнее.
Яркий пример ситуации с выплатой 116 биткоинов случился летом 2020 года. Тогда мошенники заблокировали важные данные группы исследователей COVID-19 из Калифорнийского университета. Различные фазы происходящего вместе с деталями переговоров с преступниками описаны в этой статье.
Мошенническая платформа Карлссона завлекала инвесторов к покупке «акций» в подозрительной инвестиционной программе, при этом сами сделки совершались в Биткоине и других криптовалютах. Преступник обещал «астрономическую прибыль» всем, кто свяжется с его платформой.
Он принимал платежи через биржу Coinbase, успевая при этом запутывать следы из криптовалютных транзакций в блокчейне. В результате действий Карлссона уже пострадали как минимум 3500 человек. Он признался в предъявленных обвинениях и был экстрадирован в США из Таиланда, где находился на момент ареста.
Ситуацию в интервью изданию Decrypt прокомментировал специальный агент отдела криминальных расследований Налогового управления США Келли Джексон. Вот его цитата, в которой эксперт делится подробностями дела.
Роджер Нильс-Йонас Карлссон (второй слева)
Комментарий Келли имеет интересный подтекст — он намекнул, что переводы в Биткоине очень легко отследить, причём гораздо проще, чем переводы наличных денег. Ранее это также подтвердил бывший глава ЦРУ Майкл Морелл.
Однако арест Карлссона — лишь капля в море по сравнению с тем, каким на самом деле является масштаб преступной деятельности в криптосфере. Накануне он даже стал предметом обсуждения в телефонном звонке между президентом США Джо Байденом и Владимиром Путиным. Байден заявил, что Америка «примет любые меры» в борьбе с хакерскими группами и вредоносным программным обеспечением для вымогательства.
Немного контекста: в этом году в США произошла серия хакерских атак, последняя из которых была направлена против компании Kaseya и тысяч организаций, использующих её программное обеспечение. Российская организация киберпреступников под названием REvil потребовала 70 миллионов долларов в биткоинах, пообещав разблокировать важную для Kaseya информацию. Эта группа также стояла за майской атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS, которая в конечном итоге заплатила выкуп в размере 11 миллионов долларов.
Джо Байден и Владимир Путин
REvil не принадлежит государству, но для Байдена это не имеет значения. Вот цитата президента США, в которой он озвучил отношение к теме.
По словам Байдена, две страны начали активно сотрудничать для регулярного обсуждения подобных вопросов. А значит есть вероятность, что данное взаимодействие закончится новыми инициативами.
Россия и цифровые валюты
А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в нашем . Там поговорим и на другие подобные темы, которые сказываются на ситуации в нише блокчейна.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…