Криптовалютный экзит-скам Xmas Promo – «прямо на рождественский шоппинг»

Трейдеры, которые вкладывали свои деньги в биткоин-фонд названием Xmas Promo, потерпели серьёзный провал. Трейдер фонда LÉON (@hitsXBT) отключил свой Твиттер, приватные чаты в Telegram и совершил экзит-скам.

Инвесторам обещали выплату процентов на инвестиции Xmas Promo 23 декабря, в 15:30 по всемирному времени. Однако всё, что они получили взамен своего капитала – это несуществующие аккаунты мошенников в социальных сетях, которые на самом деле не собирались вернуть клиентам их инвестиции и прибыль.

Пользователь Твиттера @stealthbomber21 объявил об экзит скаме 23 декабря, обнаружив, что трейдер пропал без вести:

«ВНИМАНИЕ! LÈON (@hitsXBT) покинул свой мошеннический биткоин-фонд. Он обещал раздать прибыль от Xmas Promo сегодня до 15:30 UTC, однако ничего подобного не произошло. Он удалил все свои приватные чаты в Telegram и выставил вот это как прощальную шутку».

Простое и очевидное биткоин–мошенничество

LÉON просил инвесторов присылать ему свои биткоины, которые «запирал» в своём кошельке «на определённый срок». Он говорил инвесторам, что пустит их биткоины в торговый оборот и вернёт прибыль в оговорённые сроки. За свою работу LÉON назначал небольшую комиссию.

LÉON также привлекал мелких инвесторов – обещал мгновенный 300%-й рост депозитов; бонусы с случае, если человек решил реинвестировать; а также вывод средств «как раз на рождественский шоппинг»:

Некоторые пользователи криптовалютного Твиттера предупреждали инвесторов о том, что в этой схеме есть все элементы экзит-скама. LÉON утверждал, что он является миллионером «с хорошим запасом биткоинов». Однако он получал много негативной реакции, которая могла отпугнуть его клиентов, и был вынужден сделать свой аккаунт в Твиттере приватным.

««Мультимиллионер» @hitsXBT связался со мной по вопросам рекламы… и это был предупреждающий знак для меня… Я включил дурака, чтобы посмотреть, что он хочет, и узнать, насколько он легитимен. Он предложил перейти на приватный чат, и это был второй тревожный сигнал».

Однако, несмотря признаки потенциального экзит-скама, в схему Xmas Promo было привлечено большое количество инвесторов.

Точное количество жертв пока трудно определить. По некоторым данным, фонд Xmas Promo получил сотни биткоин-депозитов:

CC likes GIFS: «Несколько сотен? Откуда ты знаешь? Любопытно, как можно было вестись на это».
stealthbomber10: «Скриншоты [транзакций] находятся в истории чата… Я лично знаю человека, который потерял на этом 100 BTC».

Теперь жертвы мошенничества решили объединиться в Telegram, чтобы координировать работу по выявлению организаторов Xmas Promo и возвращению своих средств.