8btc. Полицейские выяснили, что около 500 000 юаней ($73 500) из мошеннической схемы поступило на счета OKEx, после чего эти деньги были конвертированы в криптовалюту через внебиржевого трейдера. В результате было инициировано расследование в нескольких провинциях. Мошенники ищут жертв в интернете и предлагают им вложиться в акции или азартные игры. Недавно биржа Huobi стала предупреждать клиентов о том, что она будет отклонять подозрительные заявки на вывод средств, а при возникновении сомнений по поводу источника происхождения будет запрещать использовать их в торговле на внебиржевой платформе. Внебиржевые трейдеры считаются соучастниками преступления, если осуществляют обмен средств, заведомо зная об их незаконном происхождении. По словам участника отрасли, у них есть шанс избежать ответственности, если они заявят, что приняли участие в отмывании денег непреднамеренно. Обычно полученные преступным деньги переводят на биржи при помощи банковских карт или платежной системы Alipay. Зачастую торговые платформы не имеют инструментов для эффективного выявления таких транзакций. Ранее стало известно, что Народный банк Китая начал включать внебиржевых криптотрейдеров в черный список.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…