Джеймсу Мэтью Томасу из Мидленда, штат Мичиган, обязали выплатить 208,718 долларов жертвам, которые были обмануты, думая, что они инвестировали в цифровое агентство CoinPoint.
35-летний Томас признал себя виновным в мошенничестве, которое было огранизовано на основании схемы по убеждению жертв в том, что он работал на CoinPoint и искал инвесторов для компании. Он обещал возврат от 30% до 40% всего за несколько дней.
Человек, названный в суде Жертвой №1, отправил Томасу 6,948 долларов в криптовалюте. Затем Томас вернул примерно 30% прибыли, как и было обещано, в размере 9,203 долларов. Это вдохновило жертву начать поиски других инвесторов, среди которых оказались семья и друзья, которые также вкладывали свои средства в псевдо-фонд. В общей сложности Томасу было отправлено еще 685,000 долларов для новых инвестиций.
Когда Жертва №1 связалась с Томасом, чтобы проверить новые инвестиции по адресу электронной почты (coinpointpartners.net), Томас ответил, что компания демонстрирует поразительный рост. Жертва даже получила электронные письма от других предполагаемых сотрудников CoinPoint.
Конечно, агенство CoinPoint не было вовлечено в эту аферу. Когда руководство попросили прокомментировать эту ситуацию, Орон Барбер, генеральный директор и основатель CoinPoint, ответил:
«От имени CoinPoint я хотел бы отметить, что мы не имеем абсолютно никакого отношения к человеку, упомянутому в этой истории, и были впервые проинформированы об этом в ходе расследования.
CoinPoint как крупнейший ведущий сторонник блокчейна и криптовалют сотрудничает с ФБР, поскольку мы верим в законность использования этой удивительной технологии».
ФБР быстро выяснило, что адрес электронной почты cointpointpartners.net не имеет никакого отношения к CoinPoint, и что вся афера была создана Томасом для обмана жертв.
Теперь, когда дело завершено, окружной судья США Дональд Моллой приказал Томасу выплатить более 200,000 долларов в качестве компенсаций, а также отбыть один год и один день тюремного заключения и три года нахождения под наблюдением на свободе.
Этот случай подчеркивает необходимость того, чтобы потребители проявили должную осмотрительность в отношении любых инвестиционных возможностей, особенно когда речь идет о криптовалюте. До тех пор, пока пространство цифровых активов не будет лучше регулироваться, неумелые игроки, пытающиеся быстро и легко разбогатеть, могут пострадать от действий мошенников.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…