Криптовалютные биржи Coinbase, Paxful, Gemini и BitFinex присоединились к Консорциуму криптовалют по борьбе с торговлей людьми (Anti-Human Trafficking Cryptocurrency Consortium (ATCC)). Консорциум, созданный в апреле 2020 года Инициативой по борьбе с торговлей людьми, представляет собой некоммерческую организацию, занимающуюся обменом разведданными, передовыми методами и разработкой инструментов для борьбы с торговлей людьми. ATCC объединяет криптобиржи, разведывательные компании блокчейнов и правоохранительные органы для борьбы с торговлей людьми и материалами сексуального насилия над детьми, также известными как CSAM.
Аарон Калер (Aaron Kahler), председатель и основатель Инициативы по борьбе с торговлей людьми, сказал Cointelegraph, что интеллектуальное лидерство и обмен информацией в пространстве криптовалюты имеют жизненно важное значение для повышения осведомленности о корпоративной социальной ответственности в борьбе с торговлей людьми:
В частности, четыре биржи, входящие в ATCC, будут отслеживать криптографические транзакции для выявления характеристик, связанных с торговлей людьми. Затем эта информация будет передана всем членам ATCC, а также разведывательным фирмам, консультативным членам и сотрудникам правоохранительных органов, чтобы помочь в борьбе с незаконной деятельностью.
Лана Шварцман (Lana Schwartzman), директор по комплаенсу Paxful — одноранговой внебиржевой биржи, сказала Cointelegraph, что она лично работает над инициативой по ключевым словам для Paxful, которая включает конкретные термины, связанные с торговлей людьми и эксплуатацией детей:
Ключевое слово инициатива Paxful зеркал пользующийся практика реализуется с помощью традиционных финансовых учреждений, участвующих в программах по борьбе с торговлей людьми. Шварцман отметил, что Paxful и другие биржи имеют уникальное преимущество, когда дело доходит до мониторинга транзакций, благодаря прозрачности, связанной с криптовалютой:
Вторя Шварцману, Джон Котанек (John Kothanek), старший директор по глобальной разведке Coinbase — биржи цифровых валют со штаб-квартирой в Сан-Франциско, сказал, что независимо от того, насколько технически опытными могут быть плохие актеры, мотивированные и решительные люди в правоохранительных органах и частной индустрии в конечном итоге найдут их. Котанек упомянул, что Coinbase поддерживает консорциумы, такие как ATCC, отметив, что усилия этой инициативы соответствуют духу Coinbase по удалению злоумышленников из криптоэкономики:
Котанек также заявил, что, вопреки распространенным заблуждениям, криптовалюта в целом — чистый бизнес. Однако он прекрасно понимает, что плохие актеры существуют. Чтобы представить это в перспективе, член ATCC Chainalysis, компания, занимающаяся разведкой блокчейнов, опубликовала в апреле этого года сообщение в блоге, чтобы продемонстрировать влияние криптографических транзакций на торговлю людьми.
Согласно выводам Chainalysis, в 2019 году на адреса, связанные с поставщиками CSAM, было отправлено транзакций Биткойн (BTC) и Ethereum (ETH) на сумму около 930 000 долларов. Это демонстрирует рост на 32% по сравнению с 2018 годом. Что интересно, в период с января по март этого года Платежи BTC и ETH на сумму чуть менее 250 000 долларов были прослежены до поставщиков CSAM.
Хотя эти цифры могут показаться высокими, важно отметить, что торговля людьми — это бизнес, приносящий более 150 миллиардов долларов в год. Это демонстрирует, что процент активности, связанной с транзакциями с криптовалютой, остается относительно низким по сравнению с традиционными платежами.
Тем не менее, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями 15 октября этого года выпустила рекомендацию о торговле людьми, в которой говорится, что «конвертируемая виртуальная валюта» используется торговцами людьми для сокрытия незаконных доходов.
В документе даже цитируется тематическое исследование, в котором группа торговцев людьми приобрела предоплаченные кредитные карты Vanilla Visa, которые затем использовались для покупки биткойнов на Paxful. Операции группы с биткойнами были связаны с покупкой рекламы проституции на одной из крупнейших торговых площадок по торговле людьми Backpage, которая была захвачена в апреле 2018 года. Примеры использования, подобные этому, демонстрируют важность обмена информацией между криптобиржами, разведывательными компаниями блокчейн и правоохранительные органы.
Памела Клегг (Pamela Clegg), директор по финансовым расследованиям и образованию в CipherTrace, аналитической фирме по блокчейну и члену ATCC, сказала Cointelegraph, что обмен информацией между различными разведывательными компаниями и биржами блокчейнов в конечном итоге поможет предоставить дополнительные шаги для понимания того, откуда поступает информация, связанная с торговлей людьми:
По словам Клегга, криптобиржи будут отслеживать и определять необычные характеристики, обычно наблюдаемые при транзакциях торговли людьми, выступая в качестве координационного центра. «Это первый шаг», — сказала она. Участвующие компании, занимающиеся аналитикой блокчейнов, такие как CipherTrace и Chainalysis, затем работают бок о бок с правоохранительными органами для борьбы с незаконной деятельностью. «Это тот же метод, что и в традиционных финансах, когда банки выявляют перемещения торговли людьми и затем предупреждают ФБР», — отметила она.
Статья Крипто биржи будут бороться с торговлей людьми, взята с сайта AcryptoInvest
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…