Связанные с организованной преступностью люди начинают всё активнее использовать криптовалюты. К таком выводу пришли эксперты Итальянского управления по борьбе с мафией (DIA). Накануне они опубликовали отчёт о роли цифровых активов в деятельности преступников на территории Италии за первые шесть месяцев 2020 года — это последний период времени, для которого доступен полный анализ данных их активности в блокчейне. Рассказываем о ситуации подробнее.
И хотя мошенники и другие нарушители закона действительно могут использовать различные цифровые активы, важно не забывать два фактора. Во-первых, преступники в любом случае активнее используют наличные деньги, которые не оставляют следы. Во-вторых, транзакции практически во всех криптовалютах навсегда записывают в прозрачные блокчейны, то есть изучить их может любой желающий.
Наклейка с логотипом Биткоина
В связи с этим нарушителям закона банально опасно связываться с некоторыми цифровыми монетами по типу Биткоина или Эфириума. Ведь если их личности удастся связать с адресом в блокчейне, тогда всю активность получится проследить. Об этом в апреле 2021 года говорил бывший руководитель ЦРУ Майкл Морелл, который также не считает крипту удобным инструментом для преступников.
Однако ситуация в Италии намекает на другой вариант происходящего.
Представитель DIA в эксклюзивном интервью Decrypt отметил, что практически все преступные организации Италии в той или иной мере выражали свой интерес относительно криптовалют. Вот его цитата, в которой эксперт делится видением происходящего.
Сотрудники DIA во время задержания
В отчете экспертов DIA указано, что цифровые активы используются для оплаты синтетических наркотиков в даркнете. При этом спрос на подобные товары значительно вырос во время пандемии COVID-19. Роль Биткоина и альткоинов в этом процессе укрепилась, поскольку очень большое количество людей оказались в локдауне, и криптовалюты стали для них удобным инструментом оплаты.
Эксперты продолжают.
Помимо мошенников и других преступников еще одной проблемой криптоиндустрии являются хакеры
Напомним, в декабре аналитическая платформа Chainalysis опубликовала своё исследования трендов в криминальном мире, связанных с криптой. Экспертам удалось выяснить, что несмотря на падение количества нелегальных торговых платформ в даркнете, их общая прибыль во время пандемии коронавируса значительно выросла. При этом самыми популярными криптовалютами для проведения транзакций стали Биткоин, Bitcoin Cash, Litecoin и Tether.
Впрочем, только у крупных криминальных организаций есть средства для обеспечения достаточного «запутывания своих следов» в криптовалютных переводах, отмечает сооснователь Blockchain Research Lab Инго Фидлер. По его словам, этот фактор не даёт мелким платформам конкурировать в даркнете с «акулами нелегального бизнеса».
. Там поговорим и на другие темы, связанные с децентрализацией.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…