Криминальные организации и мафия всё чаще пользуются криптовалютами: отчёт аналитиков

Связанные с организованной преступностью люди начинают всё активнее использовать криптовалюты. К таком выводу пришли эксперты Итальянского управления по борьбе с мафией (DIA). Накануне они опубликовали отчёт о роли цифровых активов в деятельности преступников на территории Италии за первые шесть месяцев 2020 года — это последний период времени, для которого доступен полный анализ данных их активности в блокчейне. Рассказываем о ситуации подробнее.

И хотя мошенники и другие нарушители закона действительно могут использовать различные цифровые активы, важно не забывать два фактора. Во-первых, преступники в любом случае активнее используют наличные деньги, которые не оставляют следы. Во-вторых, транзакции практически во всех криптовалютах навсегда записывают в прозрачные блокчейны, то есть изучить их может любой желающий.

Наклейка с логотипом Биткоина

В связи с этим нарушителям закона банально опасно связываться с некоторыми цифровыми монетами по типу Биткоина или Эфириума. Ведь если их личности удастся связать с адресом в блокчейне, тогда всю активность получится проследить. Об этом в апреле 2021 года говорил бывший руководитель ЦРУ Майкл Морелл, который также не считает крипту удобным инструментом для преступников.

Однако ситуация в Италии намекает на другой вариант происходящего.

Как преступники используют криптовалюты?

Представитель DIA в эксклюзивном интервью Decrypt отметил, что практически все преступные организации Италии в той или иной мере выражали свой интерес относительно криптовалют. Вот его цитата, в которой эксперт делится видением происходящего.

Сотрудники DIA во время задержания

В отчете экспертов DIA указано, что цифровые активы используются для оплаты синтетических наркотиков в даркнете. При этом спрос на подобные товары значительно вырос во время пандемии COVID-19. Роль Биткоина и альткоинов в этом процессе укрепилась, поскольку очень большое количество людей оказались в локдауне, и криптовалюты стали для них удобным инструментом оплаты.

Эксперты продолжают.

Помимо мошенников и других преступников еще одной проблемой криптоиндустрии являются хакеры

Напомним, в декабре аналитическая платформа Chainalysis опубликовала своё исследования трендов в криминальном мире, связанных с криптой. Экспертам удалось выяснить, что несмотря на падение количества нелегальных торговых платформ в даркнете, их общая прибыль во время пандемии коронавируса значительно выросла. При этом самыми популярными криптовалютами для проведения транзакций стали Биткоин, Bitcoin Cash, Litecoin и Tether.

Впрочем, только у крупных криминальных организаций есть средства для обеспечения достаточного «запутывания своих следов» в криптовалютных переводах, отмечает сооснователь Blockchain Research Lab Инго Фидлер. По его словам, этот фактор не даёт мелким платформам конкурировать в даркнете с «акулами нелегального бизнеса».

. Там поговорим и на другие темы, связанные с децентрализацией.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. ТУЗЕМУН УЖЕ СКОРО!