Корейская полиция совершила рейд в офисы криптовалютной биржи Coinbit — крупнейшей торговой площадки для работы с цифровыми активами в стране. Причиной обысков стали новости о том, что компания незаконно генерирует фейковые торговые объемы и зарабатывает миллионы долларов на рыночных манипуляциях. По предварительным сообщениям, реальный объем сделок на Coinbit достигает всего 1 процента от заявленных биржей значений.
Вообще видимость высокой активности создают торговые боты. Они в бесконечном цикле совершают тысячи сделок по продаже и покупке криптовалют, чтобы у реального пользователя создавалось впечатление высокой ликвидности и популярности биржи. Coinbit подозревается в использовании подобного метода.
Владелец биржи Чой Мо и другие её сотрудники предположительно управляли бесконечной покупкой и продажей токенов между разными аккаунтами торговой площадки. Порядок их действий был следующим: в системе Coinbit создали два аккаунта, на которых были размещены все средства пользователей. Один из них торговал Биткоином, Эфириумом, XRP и Tether со «скрытыми» аккаунтами.
Второй использовался для манипуляций объемами и ценой различных альткоинов со сравнительно низкой капитализацией. Так как для руководства биржи все эти операции были как на ладони, оно часто устраивало искусственный рост определенных монет, после чего продавало их ничего не подозревающим трейдерам торговой площадки, сообщает Decrypt.
Текущие торговые объемы на Coinbit по данным CoinMarketCap. Сервис также отобразил новости о полицейском рейде
У правоохранительных органов также возникли сомнения насчет прозрачности бухгалтерской отчетности компании. Один из анонимных бухгалтеров поведал местному новостному изданию о том, что Coinbit отказывалась от внешнего аудита своих операций, то есть полностью доверять отчетности компании нельзя.
Между тем глава отдела развития бизнеса компании MakerDAO Ду Ван Нам заявил, что в будущем вполне можно ожидать повторения подобных новостей, если правительство Южной Кореи будет и дальше вводить жесткие законы по регулированию криптобизнеса в стране.
В связи с этим Ду рекомендовал использовать децентрализованные биржи — то есть те площадки, работа которых не регулируется центральным органом.
В случае с последними пользователям не грозит возможная заморозка средств, ведь им не нужно депонировать криптовалюту на подобные площадки. Напомним, сделки через децентрализованные биржи проводятся напрямую с кошелька пользователя. Подробнее о них и разнице между централизованными площадками читайте в отдельном материале.
Поделитесь своим мнением на этот счет в нашем . Также заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой статей.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…