По информации корейских новостных ресурсов, власти провели рейды в офисах криптовалютной биржи Coinbit (третьей по величие в Южной Корее, после Bithumb и Upbit). Подозрение заключается в том, что торговая площадка манипулировала пользователями, фальсифицируя значительную часть своего торгового объема. Таким образом Coinbit получила около $85 миллионов незаконных доходов
, что столичный следственный отдел Сеула конфисковал оборудование и провел обыск в нескольких местах, в том числе в главном офисе компании в Каннамгу (Сеул).
Власти заявили, что владелец Coinbit Чой Мо и руководство компании искусственно увеличили объем транзакций и манипулировали рыночными ценами при помощи различных аккаунтов-призраков.
Они покупали и продавали ряд монет (среди которых Bitcoin, Ethereum, XRP и USDT) с использованием разных биржевых аккаунтов. По словам официальных лиц, от аферы пострадали 252 000 активных пользователей.
В схеме были задействованы два основных биржевых аккаунта, на которых хранились средства клиентов. Первый аккаунт работал с топовыми криптовалютами, например с Bitcoin, Ethereum, XRP и Tether.
Другой аккаунт-призрак применялся для торгов менее известными альткоинами и IEO-токенами. Руководство контролировало их предложение, манипулировало ценами, поднимая их до более высоких отметок и сливало токены розничным трейдерам.
Также полиция сочла подозрительными процедуры бухгалтерского учета Coinbit. В настоящее время усилия направлены на выявление других злоупотреблений и хищений.
В апреле Coinbit представила свой аудиторский отчет Службе финансового надзора. Тогда биржа получила от бухгалтерской фирмы «отказ в предоставлении заключения». В дополнение к этому, анонимный налоговый бухгалтер сообщил, что «тот факт, что Coinbit было отказано в предоставлении заключений означает, что операциям и бухгалтерскому учету компании нельзя доверять».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…