Представители подкомитета Конгресса США по борьбе с терроризмом и нелегальной финансовой деятельностью обсудили существование разных способов финансирования терроризма с помощью криптовалют. Как оказалось, цифровые валюты являются не лучшим вариантом для преступников.
С целью осуществления мониторинга угроз и методов финансирования терроризма в рамках слушания были рассмотрены основные способы, посредством которых террористы обмениваются денежными средствами. Финансирование может осуществляться как посредством традиционных финансовых институтов, так и посредством полуформальных методов, например, используется система перевода денежных средств хавала (hawala) или криптовалюты. Несмотря на то, что Аль-Каида и другие террористические группировки (запрещены на территории РФ) предпринимали попытки собрать средства с помощью криптовалют, Конгресс заключил, что особого успеха они не достигли.
Йайа Фанузи, глава отдела, который занимается вопросами нелегальной финансовой деятельности в Фонде защиты демократии (FDD), подчеркнул, что большинство террористов, особенно джихадисты, проживают в таких условиях, где Bitcoin не пригоден к использованию, таким образом, фиат в данном случае более предпочтительный для приобретения того или иного товара. Фанузи утверждает, что фиатные деньги являются наиболее анонимным методом финансирования и он пользуется популярностью у террористов.
Несмотря на то, что Фанузи заявил о том, что криптовалюты – это плохая форма денег для джихадистов и фиат более предпочтительный, он все же признает, что существует множество примеров кампаний по сбору крипто-средств для финансирования терроризма.
Фанузи посоветовал властям США обратить внимание на небольшие криптовалютные биржи, на которых представлены альткоины или так называемые «приватные монеты», вместо того, чтобы сосредотачивать внимание на крупных торговых платформах, которые заботятся о безопасности, внедряя по крайней мере поддержку KYC и AML.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…