Провайдер блокчейн-данных Chainalysis сообщает, что криптокошельки в Китае отправили цифровые активы на сумму более $ 2,2 млрд на адреса, связанные с преступной деятельностью. Речь идёт о мошенничестве и транзакциях в даркнете, совершённые в течение примерно двух лет.
Несмотря на то, что цифры кажутся высокими, они резко упали по сравнению с другими странами за двухлетний период. В Chainalysis объяснили, что основной причиной стала успешная борьба с масштабными схемами Понци или финансовыми пирамидами, которые уже не так распространены в этой стране.
Аналитики заявили, что Китай является центром мировой торговли фентанилом (сильнодействующее обезболивающее, вызывающее эйфорию), при этом многие производители лекарств используют в своих транзакциях цифровые активы.
Преступники из Китая, участвующие в операциях по отмыванию денег, также оперируют виртуальными валютами, нелегально действуя на криптобиржах.
Добавляется, что азиатская страна принимает меры против злоумышленников, а в качестве примера приводится основатель нескольких китайских внебиржевых компаний Чжао Донг. В мае он признал себя виновным в преступлениях, связанных с отмыванием денег.
Надо заметить, что мошенничество с использованием криптовалюты влечёт за собой серьёзное наказание. Например, в конце 2020 года организаторы финансовой пирамиды PlusToken проведут следующие 11 лет в тюрьме. Всего преступникам удалось выманить у инвесторов $ 2,25 млрд в виртуальных валютах.
В дополнение к тюремному заключению власти оштрафовали двух организаторов PlusToken на $18000 и $ 913 000.
Редактор. Переводчик. Криптоинвестор.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…