Киберполиция Украины отметила роль биржи Binance в поимке отмывшей $42 млн преступной группировки

Согласно пресс-релизу, Департамент киберполиции вступил в сотрудничество с Binance в начале текущего года, заинтересовавшись ее возможностями по анализу и выявлению транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством. В июне полицейские пресекли деятельность преступной группировки, предоставлявшей услуги по легализации и обналичиванию преступных доходов. Общий объем ее операций за два года составил $42 млн. «Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с Binance способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям лиц», – заявил глава ведомства Александр Гринчак. В рамках расследования собственное подразделение Binance «Sentry» работало с аналитической блокчейн-компанией TRM Labs над обнаружением преступников. Это первая успешная операция Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers», направленной на предотвращение незаконной деятельности в криптовалютном пространстве. Ранее Binance сообщила о «выделении дополнительных ресурсов» для поддержания текущих мероприятий по противодействию отмыванию денег.